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美国司法部徽章。(AP Photo-Patrick Semansky -File)
美国司法部徽章 (图片来源:AP/Patrick Semansky -File)

美司法部行动 扣押史上最多加密货币 斩断三大恐怖组织资金链

【希望之声2020年8月13日】(本台记者臻婷综合编译)周四(8月13日),美国司法部宣布成功切断三大海外恐怖组织资金链,并冻结了三百多个加密货币账户,扣押了共计200万美元的资金。

据英文大纪元报道,这三个恐怖组织包括哈马斯军事分支卡萨姆旅(Al-Qassam Brigades)、基地组织(Al-Qaeda)和伊斯兰国(ISIS)。司法部(DOJ)称,这三个恐怖组织均使用社交媒体和加密货币为其业务筹集资金。

司法部表示,在与国土安全部、国税局刑事调查和联邦调查局共同合作下,他们发现了恐怖组织的筹资渠道,关闭了四个网站和四个脸书页面,并缴获了200万美元和300多个加密货币钱包。司法部表示,这是有史以来对恐怖组织加密货币账户的最大规模的一次扣押。

美国国税局刑事调查部门负责人多恩·福特(Don Fort)在8月13日的电话会议上表示:“这些团体的努力涵盖了各种各样的不良行为,包括欺骗人们向慈善机构捐款,公开征集资金支持其恐怖活动,以及利用我们对COVID(中共病毒)的恐怖出售所谓的个人防护装备。”

“我可以告诉你:从一个以仇恨和恐怖为使命的组织中抢钱是非常令人满足的。”福特说。

利用社交媒体和加密货币

司法部表示,哈马斯分支卡萨姆旅(Al Qassam Brigades)2019年就在社交媒体上要求人们捐赠比特币以资助其恐怖行动,该组织随后建立了一个网站。

美国司法部在一份声明中说:“卡萨姆旅夸耀说比特币捐赠是无法追踪的,将用于暴力目的。” 该组织在网站上提供如何进行匿名捐款的视频说明,并表示将为每个捐款人生成各自唯一的比特币地址,这样的捐款能避免被追踪。

美国司法部表示,美国执法部门接管了卡萨姆旅的网站,随后秘密运营了他们的网站。在行动期间,捐款被转移到美国控制的比特币钱包中。

官员们说,至少有一名美国公民因向恐怖主义组织捐款而受到调查。另有两名土耳其公民因涉嫌无照经营汇款业务和从事洗钱被美国起诉。

利用疫情骗钱

司法部表示,恐怖组织伊斯兰国(ISIS)被发现利用中共病毒进行欺诈活动。司法部表示,其筹资协助者兼黑客经理卡卡尔(Murat Cakar)经营一个欺诈网站,表面上谎称出售个人防护设备,甚至出售假的N95口罩和其它防护设备给美国的医院、医疗院和消防局,实际上他为伊斯兰国筹集资金。

为避免其他想要购买防护用品的人士受骗,美国调查人员冻结了卡卡尔的网站,同时断了这条为恐怖组织输血的资金链

以慈善的名义筹款

叙利亚的基地组织Al-Qaeda利用电报等社交媒体,通过运营一个加密货币洗钱网络来资助其恐怖活动,同时也通过自称是为暴力恐怖袭击的受害者筹资的慈善机构来筹款。

卧底特工跟其中一个名为Reminder for Syria的慈善机构的负责人交谈。特工告诉对方,他希望破坏美国,双方随后讨论地空导弹的价格,以及在美国进行圣战可能承担的刑事后果。

跨部门合作 打击恐怖组织资金链

财政部长史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)说:“恐怖分子的网络已经运用技术,在数字交易中进行了复杂的金融交易,包括通过加密货币进行交易。” 他表示,财政部的调查人员“正在努力工作、解散这些金融网络。”

美国司法部长威廉·巴尔(William Barr)表示,这些恐怖组织使用现代科技、社交媒体和加密货币推进他们的邪恶和暴力议程,司法部将尽全力、利用所有资源保护美国人的生命和安全、免受恐怖组织的破坏,其中包括查处他们在全球范围内的洗钱工作和资金资助。

联邦调查局局长克里斯托弗·雷(Christopher Wray)表示,不管对手采用何种平台或何种方式,联邦调查局将继续“打击恐怖分子的非法融资”,“致力于切断这些想要在国内外伤害美国人的恐怖组织的资金命脉”。

责任编辑:季云

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