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FBI突查投資移民欺詐,牽涉上百位華裔投資人

FBI突查投資移民欺詐,牽涉上百位華裔投資人

【希望之聲2017年4月6日】(主持人:丁悅 / 嘉賓:南加州民事及刑事律師 劉龍珠,北加州移民律師王健宇)**************************************

2017年4月6日         節目時長:16分21秒

 

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4月5日,聯邦調查局(FBI)、還有聯邦移民及海關執法局(ICE)   聯手對南加州San Gabrail 一間涉嫌投資移民詐欺的機構進行了突擊搜查。

這家被搜查的機構掛了兩個牌子,一個牌子上寫着“加州投資移民基金會”、同時他又叫做“夏利士律師事務所”,據 FBI探員提交給法官的文件來看,涉嫌通過這間機構進行欺詐的嫌疑人共有三位華人,其中一位叫做 陳瑩瑩(Victoria Chan)、她是一名加州的執業律師,同時陳瑩瑩的爸爸陳達(Tat Chan)和  還有陳達的女朋友曾芳(Zeng Fang)也涉嫌共謀欺詐。 

聯邦執法部門表示,陳氏父女於2008年建立加州投資移民基金(CIIF) 及夏利士律師事務所,在近十年間 陳氏父女向上百位中國投資人收取了超過5000萬美元的投資款,並代替投資人向政府提出了投資移民綠卡申請,但陳氏父女所描述的那些投資項目都是空殼,他們根本沒有把這些錢投資給美國,也沒有爲美國創造任何的就業機會,等於同時也欺詐了美國政府。

那麼陳氏父女,到底是怎麼向投資人和美國政府行騙的?他們騙來的錢都用到哪裏去了?上百位 涉及本案的那些中國投資人他們會面臨什麼樣的後果? 其中尤其值得我們關注和探討的是, EB5 投資移民一直是華人,尤其是中國大陸來的華人比較熱衷的一個移民項目,但是近幾年欺詐不斷,導致申請人不僅拿不到身份,還丟了錢財, 怎樣識別和避免遭遇投資移民欺詐問題?

請聽本期節目中民事及移民律師 對本案的專業分析

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